本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽bmw11222股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议(临时)于2010年10月6日以专人送达、邮件形式通知全体董事,于2010年10月11日在公司四楼会议室,以现场表决方式召开。
会议由董事长刘志坚先生主持,应参会董事10名,实到董事10名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场填写表决票的形式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决,通过如下决议:
会议以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《安徽bmw11222股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
《安徽bmw11222股份有限公司公司治理专项活动整改报告》全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
安徽bmw11222股份有限公司董事会
二○一○年十月十一日